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金科地产集团股份有限公司公告(系列)

来源:http://www.jfyjjd.com 责任编辑:www.d88.com 更新日期:2019-02-26 11:25

  证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2019-022号

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况(一)股东大会届次:2019年第二次临时股东大会(二)股东大会召集人:公司董事会(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2019年2月25日,公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

  1、现场会议召开时间为:2019年3月13日(周三)下午15点30分,会期半天。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月13日(现场股东大会召开日)9:30--11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年3月12日(现场股东大会召开前一日)15:00--2019年3月13日15:00。

  1、现场表决方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

  2、网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (六)股权登记日:2019年3月7日(七)出席对象:1、凡于股权登记日(2019年3月7日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;2、公司董事、监事、高级管理人员;3、公司聘请的律师;4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  (八)现场会议召开地点:公司会议室(重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦11楼)

  上述议案,根据《公司章程》的规定,需采取累积投票制。该议案应选监事1人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量。

  根据《公司章程》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求,上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

  上述议案已经公司第十届监事会第十二次会议审议通过,已于2019年2月26日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露。

  1、登记方式:凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡,受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传线、登记地点:重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦7楼,邮编:401121

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统()参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月12日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年3月13日(现场股东大会结束当日)15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托 先生/女士(身份证号码: )代表本人(单位)出席金科地产集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容,表决意见如下:

  证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2019-018号

  金科地产集团股份有限公司(以下称“公司”或“本公司”)于2019年2月21日以专人送达、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事会第二十九次会议的通知。会议于2019年2月25日以通讯表决方式召开,本次会议由公司董事长蒋思海先生召集并主持,应到董事8人,实到董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下议案:

  公司副总裁兼董事会秘书刘忠海先生因公司工作安排及分工调整需要,于近日向公司董事会提交书面辞职报告并继续在公司任职。鉴此,经公司董事长蒋思海先生提名,并经董事会提名委员会资格审查通过及深圳证券交易所对其任职资格审核无异议,同意聘任徐国富先生为公司董事会秘书,任期与公司第十届董事会任期相同。

  公司定于2019年3月13日(周三)下午15点30分,在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会,股权登记日为2019年3月7日(周四)。

  徐国富先生:1984年出生,中共党员,本科学历、高级会计师。现任公司董事会秘书。历任公司证券事务部经理、总监及总经理。2016年8月至2019年2月,任公司证券事务代表。2019年2月起,任公司董事会秘书。

  经核查,徐国富先生不属于失信被执行人。徐国富先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,徐国富先生直接持有本公司50万股股票,与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,非中国证监会确认的市场禁入人员,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

  证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2019-021号

  金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会主席蒋兴灿先生因超法定退休年龄,为促进公司领导干部队伍年轻化,于近日向公司监事会提交书面辞职报告。鉴于蒋兴灿先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,在公司补选出新任监事前,蒋兴灿先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定,履行监事职务,其辞职申请在公司股东大会选举新任监事后生效。

  蒋兴灿先生未持有公司股份。公司及监事会对蒋兴灿先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

  公司于2019年2月25日召开第十届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司选举监事的议案》。监事会同意推荐刘忠海先生为公司第十届监事会监事候选人,并提请公司股东大会审议,任期与第十届监事会任期相同。

  证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2019-020号

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金科地产集团股份有限公司(以下称“公司”或“本公司”)于2019年2月21日以专人送达、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届监事会第十二次会议的通知。会议于2019年2月25日以通讯表决方式召开,本次会议由公司监事会主席蒋兴灿先生召集并主持,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次监事会会议通过如下议案:

  公司监事会主席蒋兴灿先生因超法定退休年龄,为促进公司领导干部队伍年轻化,于近日向公司监事会提交书面辞职报告。鉴于蒋兴灿先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,在公司补选出新任监事前,蒋兴灿先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定,履行监事职务,其辞职申请在公司股东大会选举新任监事后生效。

  依据《公司章程》等相关规定,持有公司股份14.20%的股东重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司向公司第十届监事会提名刘忠海先生作为第十届监事会监事候选人。鉴此,监事会同意提请股东大会选举刘忠海先生为公司第十届监事会监事,任期与第十届监事会任期相同,自股东大会审议通过本议案之日起生效。

  刘忠海先生: 1975年6月出生,工商管理研究生。曾任新华社重庆分社记者、中国证券报社记者,深圳证券信息公司西南办事处主任。2008年5月至2019年2月,任本公司董事会秘书;2015年5月至2017年5月,任本公司董事;2017年5月至2019年2月,任本公司副总裁。

  经核查,刘忠海先生不属于失信被执行人。刘忠海先生直接持有本公司395万股股票,其与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司监事的任职条件。

  证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2019-019号

  金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)副总裁兼董事会秘书刘忠海先生因公司工作安排及分工调整需要,于近日向公司董事会提交书面辞职报告并继续在公司任职。刘忠海先生辞去副总裁兼董事会秘书职务后作为监事候选人,已经2019年2月25日召开的第十届监事会第十二次会议审议通过并将提请公司股东大会审议,任期与第十届监事会任期相同。

  截止本公告披露日,刘忠海先生持有395万股公司股份,辞去副总裁及董事会秘书职务后,其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定进行管理。

  刘忠海先生恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会向其在担任公司副总裁及董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

  经公司董事长提名和董事会提名委员会任职资格审查,公司于2019年2月25日召开的第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》,同意聘任证券事务代表徐国富先生为公司董事会秘书,任期与公司第十届董事会任期相同。

  徐国富先生当选公司董事会秘书后,相应辞去原证券事务代表职务,其已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

  证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2019-023号

  金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表董事周达先生因公司工作安排及分工调整需要,于2019年2月22日向公司董事会提交书面辞职报告并继续在公司重庆区域公司担任总经理职务。

  根据《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司章程》的相关规定,周达先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

  截止本公告披露日,周达先生持有140.25万股公司股份,辞去职工代表董事职务后,其所持公司股份将严格按照 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定进行管理。

  鉴此,依据相关法律、法规和《公司章程》的规定,公司于2019年2月25日召开职工代表大会,选举罗亮先生为公司第十届董事会职工代表董事。罗亮先生具备担任公司董事资格,且符合《公司法》等相关法律、法规担任公司董事的任职条件,任期与第十届董事会任期相同。

  公司董事会对周达先生任职工代表董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

  罗亮先生:1977年5月出生,注册会计师。现任公司重庆区域公司副总经理、职工代表董事。历任公司财务部经理、总监、财务资金中心副总经理等职务;2016年2月至2018年6月,任中西部区域公司副总经理;2016年12月至2017年5月,任本公司第九届董事会职工代表董事;2017年5月至2019年2月,任本公司非独立董事;2018年6月起,任公司重庆区域公司副总经理;2019年2月起,任公司第十届董事会职工代表董事。

  经核查,罗亮先生不属于失信被执行人。罗亮先生直接持有本公司134.5万股股票,其与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,且最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。

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